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都昌农商银行成功拦截一起涉赌银行卡资金转移 [复制链接]

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只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 昨天 20:41

近期，都昌农商银行以专业的风险识别能力、紧密的警银协作共识、高度的责任心和敏锐的职业素养，成功拦截一起涉网络赌博资金转移事件。

   2025年8月25日，都昌农商银行阳峰支行，一场围绕账户风险识别的"暗战"正在上演。客户桑某因账户被限制交易前来网点要求解控，在我行工作人员的专业处置和警银联动下，最终暴露了参与网络赌博的真相，目前公安人员正在进一步追查相关线索。这一案例再次为我们敲响警钟：规范使用银行账户、远离违法犯罪，是每个公民应尽的责任和义务。
   异常交易露马脚，专业甄别显担当
   当日下午，桑某来到阳峰支行要求解除账户限制并取款。系统显示，该账户存在多笔异常交易：资金快进快出、交易对手众多、交易时间不分昼夜...这些典型的涉赌交易特征立即引起工作人员警觉。面对询问，桑某先是以"游戏充值"为由搪塞，在被要求提供佐证时又支吾其词，最终在警银协作的核实过程中，承认参与网络赌博的事实。
   警银协作见成效，资金安全得保障
   当天阳峰支行工作人员沉着应对，以需要进一步核实为由稳住客户，同时启动警银联动机制。民警及时赶到现场，经核实确认该账户确系用于网络赌博。此次成功拦截，不仅阻止了涉赌资金的进一步流转，更切断了赌博资金链，体现了金融机构在反赌反诈工作中的重要责任。

   温馨提示：
   1.要正确认识银行账户用途。银行账户是个人金融活动的重要载体，个人银行卡不得出租、出借、出售，更不得用于违法犯罪活动。
   2.要警惕异常交易行为。频繁与不明账户发生资金往来、快进快出等异常交易模式，不仅会触发银行风控系统，更可能涉嫌违法犯罪。
   3.应积极配合银行核查。当银行工作人员依规询问交易背景时，应如实提供相关证明材料，这既是对自己负责，也是对社会负责。
   都昌农商银行始终坚持以客户资金安全为重，严格执行账户管理制度，加强交易监测和风险防控。同时，我们也呼吁广大客户：1.增强法律意识，认清赌博、诈骗等违法犯罪活动的危害性；2. 规范使用银行账户，不参与任何形式的资金非法流转；3.积极配合金融机构开展客户身份识别和交易核查工作；4.发现可疑交易行为，及时向银行或公安机关报告。
   金融安全关系到每个人的切身利益，规范用卡不仅是法定义务，更是对自身权益的保护。让我们携手共建安全、稳定的金融环境，守护好来之不易的幸福生活！都昌农商银行将继续履行金融机构社会责任，为客户资金安全保驾护航，为维护金融秩序稳定贡献力量。

来源：江西都昌农商银行

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