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“扶贫款”秒变“涉诈资金”！都昌警方成功拦截3万元 [复制链接]

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我的老家: 县城(都昌镇)

只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 昨天 22:15

   只需提供银行卡号就可以领取数万“乡村扶贫款”？惊不惊喜？意不意外？注意碰到这种“好事”可千万不能相信,一旦照做极有可能掉入“洗钱”陷阱,沦为违法犯罪分子的“帮凶”。
   近日，都昌县公安局城镇派出所与银行系统通过快速联动，成功拦截一笔高达3万元的涉诈资金，及时揭穿了一起冒充“国家扶贫项目”的骗局。原本以为“天上掉馅饼”的“扶贫补助”，竟是不法分子精心布置的洗钱陷阱！
   一个“扶贫款”电话，一场精心骗局
   2025年9月12日下午2时，一名女子陈某走进江西银行都昌支行，要求提取一笔所谓的“扶贫款”。工作人员在例行询问其资金来源时，发现陈某言辞闪烁、无法清晰说明，顿时警觉起来。
   银行方面迅速启动警银协作机制，第一时间联系都昌县反诈中心。城镇派出所民警接到指令后火速赶到现场。经初步核实，民警判断该笔资金涉嫌电信诈骗，立即依法对银行卡内3万元进行止付冻结。

   陷阱如何铺开？ “配合走流水，就发扶贫款”
   据调查，陈某此前在某网络平台看到一则“扶贫项目申请”广告，声称只需提供银行卡信息，“配合完成流水操作”，即可轻松领取“国家扶贫款”。
   在对方引导下，陈某下载了一款虚假App，并提交了自己的身份证号、银行卡号等敏感信息。不久，她的账户果然收到3万元转账。对方随即要求她尽快去银行取现，并“转移至指定账户”，承诺事后将发放所谓“扶贫奖励”。

   幸运的是，银行工作人员警惕性高、反应迅速，民警处置果断，才没有让这笔资金进一步流入骗子手中。9月18日，陈某被依法行政处罚。
   警方在此郑重提醒：
   所谓“扶贫款”“补贴金”“刷单返利”等要求提供银行卡、取现或转账的，均为常见诈骗手法；
   任何单位发放补助、退款均不会要求群众“先取现、再转账”；
   出租、出借、出售银行卡和手机卡属违法行为，情节严重可能涉嫌洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪；
   如接到类似电话或信息，请立即拨打110或反诈专线96110咨询举报。
   守住法律底线，保护个人信息，从警惕每一笔“意外之财”开始,全民反诈，你我同行。（都昌公安）