关于召开江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度股东会的公告|民众呼声

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关于召开江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度股东会的公告

   江西都昌农村商业银行股份有限公司各位股东：
   根据《江西都昌农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，江西都昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“都昌农商银行”）拟召开2024年度股东会。现将有关事项公告如下：
   一、会议时间
   时间：2025年7月23日（星期三）上午10：00—12:00。
   二、会议地点
   地点：都昌农商银行七楼会议室；
   地址：江西省九江市都昌县县府路118号。
   三、会议议题
  （一）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度股东会出席股东（代理人）资格审查报告（草案）》；
  （二）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度股东会唱票人、计票人、监票人提名人选（草案）》；
  （三）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告（草案）》；
  （四）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告（草案）》；
  （五）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度业务经营情况及2025年度业务经营计划报告（草案）》；
  （六）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算及2025年财务预算报告（草案）》；
  （七）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配议案（草案）》；
  （八）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度股金分红方案（草案）》；
  （九）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度独立董事履职报告及相互评价报告（草案）》；
  （十）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度董事会对董事、高级管理层履职评价报告（草案）》；
  （十一）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员履职评价报告（草案）》；
  （十二）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易制度执行情况以及关联交易情况报告（草案）》；
  （十三）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东（大股东）评估报告（草案）》；
  （十四）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度全面风险管理报告（草案）》；
  （十五）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年反洗钱和反恐怖融资报告（草案）》；
  （十六）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度流动性风险管理报告（草案）》；
  （十七）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2024年度社会责任报告（草案）》；
  （十八）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司三农金融服务2024年度工作总结及2025年度工作计划报告（草案）》；
  （十九）听取并审议《关于高亮同志辞去江西都昌农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事职务（草案）》；
  （二十）听取并审议《关于补选王正明同志江西都昌农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事职务（草案）》；
  （二十一）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2025-2027年资本规划报告（草案）》；
  （二十二）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司投资者关系与股东沟通制度（草案）》；
  （二十三）其他需由股东会审议通过的有关事项。
   四、参会人员
  （一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；
  （二）本公司董事、监事及高级管理人员；
  （三）本公司聘请的见证律师和邀请的其他人员。
  五、会议登记办法
  （一）登记时间：自公告之日起至2025年7月22日，上午8：30-12：00，下午14：00-17：00。
  （二）登记地点及联系方式：都昌农商银行六楼财务会计部；登记联系人：刘甜甜；联系电话：0792-5211396。
  （三）登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄：江西都昌县县府路118号农商银行办公室，邮编：332600。（信封请注明：股东会资料）。
  （四）登记要求：
   1.法人股东：法人股东须持法人营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件及复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件2）。
   2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件1）。
   六、会务联系人及联系电话
  （一）会议签到。出席会议的股东（代理人）应于2025年7月23日9:30—9：50到都昌农商银行七楼会议室签到。
  （二）会务联系人及电话：付书梅、殷祺、帅友云；联系电话：0792-5211333，18162267770，13979213443，18707025827。
   七、其他事项
   1.本公告同时在本行微信公众号及各营业网点公布；
   2.如因特殊情况，会议时间地点发生变化，将另行通知。特此公告!

江西都昌农村商业银行股份有限公司

2025年7月2日

来源：江西都昌农商银行

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都昌婷婷

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昨天 12:27

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