都昌：深夜取现的"神秘代驾"|民众呼声 - 都昌在线，都昌人自己的网上社区

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我的老家: 县城(都昌镇)

只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 03-20

近期，都昌县公安局通过线索研判快速破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获犯罪嫌疑人余某延、余某钱，扣押涉案资金3万余元。

3月14日凌晨3点，都昌县城某ATM机上，一男子正在疯狂取现，不远处停着一辆帮忙望风的轿车，他们不知道的是这次取现的钱款包含河南省刘女士损失的1万元刷单诈骗款。

刑侦大队立即向城镇派出所移交案情线索，然而当这笔钱流向某银行的都昌支行时，民警发现诡异现象，卡主耿某当天根本没到过都昌，取钱者应该就是犯罪嫌疑人！好在摄像头早已将这场"流水线作业"尽收眼底，经研判，民警迅速锁定犯罪嫌疑人余某延、余某钱。

3月15日16时，两名犯罪嫌疑人在酒店被抓获归案，现场扣押涉案资金34000元。

   经讯问，犯罪嫌疑人余某延通过某软件认识一位上线，之后开始接单为其到各个银行网点取现，上线通过邮寄的方式将银行卡邮寄给余某延，并通过软件将银行卡的用户名和取款密码发给余某延，余某延将银行卡信息写好贴在银行卡上面，之后以"日结500元高薪"招聘，发小余某钱当代驾兼取款员，二人明知从事洗钱活动仍为获取非法利益，勾结黑灰产人员利用他人银行卡取现。
   目前，犯罪嫌疑人余某延、余某钱因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。（本案中刘女士被骗资金已启动返还程序）
  躺赚“兼职”？当心沦为电诈“工具人”
  “高薪诚聘，男女不限，日薪5k至10w，薪资一日一结……”招聘信息没有说明工作地点、时间和要求，而且无须提供简历、进行笔试或面试，只要应聘者提供的银行卡或第三方支付账号能够为他人代收款、转账或取现，就能轻松赚取高额佣金。如果你从事这种“兼职”，就会沦为电诈“工具人”。

当前，电诈犯罪形势严峻复杂。在电诈犯罪链条中，电诈分子需要将诈骗钱款分散转入多个层级的他人银行账户中，隐蔽诈骗钱款来源，逃避公安机关追查。所谓的“代收”“取现”“转账”等高薪兼职，其实就是帮助电诈分子“跑分洗钱”。他们往往自建平台，利用招揽来的正常用户的银行卡、电话卡或微信、支付宝账号，替别人收款或取现，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道。

           警方提示
  “跑分”是一种提供非法资金转移渠道的违法犯罪行为，是近年来涌现出的一种新型犯罪模式。一旦参与，很可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，会被依法追究刑事责任，并受到联合惩戒。
   不要轻易向他人提供自己的银行账户，更不要帮助他人掩饰、隐瞒、转移赃款。若发现涉嫌买卖银行卡、手机卡等犯罪行为，请及时拨打报警电话110，或者到辖区派出所举报。（都昌公安）

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都昌婷婷

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03-20

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