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都检说案 | 他用自己的银行卡买豪车豪宅,最后被判盗窃罪入狱十年…… [复制链接]

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   2018年,刘某和李某在游戏中认识并发展成男女朋友,两人交往后一起在刘某舅舅(谭某)开的公司上班工作。2018年4月,山东警方对谭某等人组织领导传销活动案立案侦查,在抓获谭某等涉案人员时,依法扣押了63张银行卡,但并未对扣押的银行卡办理冻结账户手续。63张银行卡中有一张就在刘某名下,前期用于给舅舅公司提供资金往来。
   在一次意外中,刘某发现这张银行卡竟然没有被冻结,且卡内存有现金1600多万元。2018年4月起,刘某通过支付宝充值、支付宝快捷支付、转账汇款等多种方式频繁从该银行卡中转移资金。期间,刘某女友——李某甚至用自己同学银行卡过账123万为自己母亲购置房产。2019年4月,该账户内1600多万元资金已被全部转移并进行销户。而刘某和李某也开始“买买买”,买房、买别墅、买商铺、买车、金银首饰、电子产品以及各种挥霍……
   案件办理

   都昌县检察院受理此案后,经审查认为,被告人刘某以非法占有为目的,秘密窃取他人财物数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条;被告人李某明知是犯罪所得而予以转移,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条。2022年9月,都昌县检察院以盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法对刘某、李某提起公诉。经法院审理,被告人刘某因盗窃罪被判处有期徒刑十年,并处罚金三十万元;被告人李某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年,并处罚金十万元。
   办案检察官自述
   都昌县检察院员额检察官
   督促补充侦查完善证据。本案办理过程中,李某辩称自己不知道刘某转给其的钱款系违法犯罪所得,就李某是否主观明知该情况,检察机关指导办案民警围绕李某与刘某曾同在刘某舅舅公司工作,对刘某舅舅被公安机关查获、刘某的家庭经济状况、刘某本人的工作收入、李某借用同学银行卡转账并支付费用等异常情况,全面充分进行调查取证,最终一审、二审法院均认定李某主观明知其协助转移的刘某大额资金系违法犯罪所得。
   准确定性区别处理。为何本案最终认定属于盗窃罪?刑法规定盗窃罪为以非法占有为目的,秘密窃取他人财物的行为,而掩饰、隐瞒犯罪所得罪为明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏,转移、代购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒。两个罪名的最大区别是盗窃罪是将别人的财物据为己有,而掩饰隐瞒犯罪所得罪只是一个窝赃行为,对财物本身没有占为己有的意思,且对财物没有一个获取的过程,本案中犯罪嫌疑人刘某在明知自己的银行卡被他人使用并存有他人钱款的情况下,为了占为己有,在钱款所有人不知情的情况下通过银行卡反向充值支付宝的方式秘密转移他人财物,故此,认定刘某构成盗窃罪,而李某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
   充分开展释法说理。江西省关于盗窃罪数额特别巨大的标准为人民币40万元,而刘某盗窃金额高达1600余万元,该案经法庭审理,最终认定刘某构成盗窃罪,盗窃金额认定1600 余万元,为何最终判决有期徒刑十年?在本案办理过程中,司法机关坚持坦白从宽、抗拒从严的原则,通过对刘某不断释法说理,讲明认罪认罚从宽的利害关系,刘某经司法机关办案人员多次规劝,认识到法律的严肃性,积极退缴了绝大部分违法所得,在本案其他证据充分的情况下最终刘某如实交代了本案的全部犯罪事实,基于刘某如实供述自己的犯罪事实、积极退缴了违法所得、系初犯的情况,故此,最终法院判决刘某有期徒刑十年,并处罚金。(都昌县检察院)
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只看该作者 6楼 发表于: 06-11
有点像南昌的某金公司的事,谭某也是算是个人才,多宝人。涉案金额10多亿,被人嫉妒给告了,最初是说非法集资。他对家乡出手也阔绰,毫不吝啬。案发前过年都给多宝敬老院老人每人发放一万的现金红包,他家族也因他而发家致富,豪车豪宅成标配。
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